金融活動作業部会

2019年11月13日(水) 20時50分
ダイヤモンド11/9に
36の国と地域が加盟する
マネーロンダリング対策状況を
審査する国際組織である
金融活動作業部会
(FATF)の
審査団が日本に来ており
厳しい追及が続いている
という記事がありました。

今回が第4次審査で前回の
2008年の第三次審査では
27カ国中18位と先進国とは思えない
低い評価だったそうです。
これを受けて日本では
改正犯罪収益移転防止法
施行されたという経緯があります。

特に日本では仮想通貨取引
どの国よりも積極的に受け入れ
その結果マネーロンダリングも
やりやすい国となっていると思います。
日本の金融機関の弱点として
記事では2つ挙げており
1つ目が国家元首や政治家などの
重要人物を指す
PEPsに対する
金融取引の確認が不十分
ということのようです。

2つ目は企業の議決権の25%を
保有する支配者の確認などで
日本では自己申告に依存しており
不十分だということのようです。
1つ目については韓国のような
大統領の汚職がある国と違い
近年の日本では必要と思いませんが
国際的な基準の対応が
求められているということでしょうか。

少し話はズレますが、
エコノミスト11/12に
ドイツ銀行が追い込まれている
という記事がありました。
ドイツ銀行は日本銀行のような
中央銀行ではなく民間の企業ですが、
経営不振が続いており
日本からの撤退など
リストラを進めています。
これまでEUをけん引してきた
ドイツですが、ここに来て
中国に大きく依存していたことが原因で
ドイツ景気が悪化しています。
株価もリーマンショックの時より
下落しているということです。




  • URL:https://yaplog.jp/equity-bond/archive/2049
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